ОЦЕНКА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Проведем анализ открытых источников по всему миру, проверим World-Check и другие базы. Оценим риски отказов в открытии счетов и получении ВНЖ, присвоения PEP-статуса и наложения персональных санкций. Разработаем стратегию минимизации рисков.

Для граждан РФ, в том числе имеющих вторые гражданства и ВНЖ, СУЩЕСТВЕННО УСЛОЖНИлся процесс ПРОХОЖДЕНИЯ комплаенса в западных государственных, финансовых и других структурах, что приводит к следующим проблемам

ШАГ 1: Оценка комплаенс-рисков

Мы поможем заранее оценить каким будет вердикт комплаенс-подразделений или понять возможную причину уже случившегося отказа. Мы проводим диагностику на основе международного законодательства, требований и рекомендаций FATF ... , а также сложившихся практик работы комплаенс-подразделений крупных международных банков и используем источники, которыми пользуются банки, финансовые и миграционныхе организации при проверке контрагентов и проведении процедуры комплаенса, включая базы данных World-Check, LexisNexis и Dow Jones.


ШАГ 2: Разработка мер по снижению комплаенс-рисков

На основе проведенной диагностики мы разработаем и реализуем персональный план снижения комплаенс-рисков, который может включать удаление нежелательной информации из Яндекс и Google по всему миру, создание необходимого цифрового профиля, корректировку профиля в международных базах по комплаенс рискам, снятие PEP-статуса, подготовку юридического заключения и коммуникацию с текущим банком для преодоления уже случившегося негативного решения, подбор альтернативных банков с учетом риск-профиля клиента, разработку маршрутов платежей для беспрепятственного обеспечения международных расчетов.